Уроки для инвесторов: МВД России разоблачило липовую биржу криптовалют

МВД России объявило, что его сотрудниками окончено расследование большого уголовного дела о липовой криптовалютной бирже.

Фигурантами расследования оказались сразу 12 человек. И все они – жители Самарской области. Этих граждан полицейские следователи обвиняют в особо крупном мошенничестве, «совершённом в составе преступного сообщества».

В полицейском ведомстве рассказали, что организатором криминальной схемы стал 22-летний житель Самары. Этот молодой человек позже и втянул в криминальную схему своих знакомых.

А действовала эта афера следующим образом. В одной из социальных сетей эти граждане создали страницу, на которой предлагали всем желающим хорошо заработать, вкладывая деньги в выгодные сделки на криптовалютной бирже.

На своей странице они откровенно врали, что в их замечательном проекте работает команда высокопрофессиональных трейдеров. И они гарантируют тем, кто решит рискнуть, максимальную доходность вложений.

Для пущей убедительности эти мошенники наняли актёров и в арендованных коттеджах регулярно снимали рекламные ролики, которые должны были подтверждать надёжность и доходность предприятия.

В таких ярких рекламных видеоматериалах аферисты рассказывали о якобы успешных финансовых операциях и очень высоких заработках участников бизнеса.

Реклама, надо сказать, имела успех. Полученные от граждан деньги первое время мошенники возвращали с процентами. Это помогало расширять базу клиентов, которые переводили всё более крупные суммы.

Вот только продолжалась эта акция щедрости не очень долго. Некоторое время спустя выплаты прекратились, а аферисты перестали выходить с вкладчиками на связь. Следствие смогло установить личности 422 потерпевших из 17 субъектов России. По подсчётам полиции, общая сумма понесённого ущерба составила больше 37 миллионов рублей.

Двоим фигурантам дела избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, остальным десяти – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного следствия один из обвиняемых пытался скрыться от следствия за границей, но – неудачно.

Состоящее из более чем 300 томов уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 210 и 322 Уголовного кодекса РФ, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наталья Козлова.